KYC: Почему Павел Крымов хочет знать все о клиентах Five Winds, Private FX и Worldcore?

5 февраля 2018 KYC: Почему Павел Крымов хочет знать все о клиентах Five Winds, Private FX и Worldcore?

 

В последнее время мошенник Павел Крымов стал подозрительно любопытным. В его лоховозках начали говорить о политике “знай своего клиента” (англ. know your customer, сокращённо KYC).


Речь идет о процессе, когда клиент предоставляет финансовому заведению копию паспорта, данные кредитной карты (включая секретный CVV-код). В ряде случаев – фото с документом и картой. После процедуры верификации для вас будет открыт весь спектр финансовых услуг: кредиты, денежные переводы и т.п.


Клиенту нечего бояться, если верификация происходит в серьезных финансовых заведениях. Но если речь идет об откровенно мошеннических организациях вроде Five Winds, Lianora Swiss или Private FX c Worldcore – здесь уж точно жди беды.


Five Winds Asset Management Крымова хочет знать всё о своих клиентах

 

Five Winds (в прошлом – A.G.A.M.) якобы претерпела ребрендинг и теперь это новая амбициозная компания. Которая, впрочем, не собирается выплачивать своим вкладчикам проценты по депозитам. Да и сам вклад вернуть тоже нереально. Тем не менее, Крымов не прочь узнать паспортные данные инвестора. Включая место проживания, а также документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг. Делается это под предлогом того, что счета Five Winds открыты в Ecobank Cabo Verde. То есть всё Пашино любопытство приписывается банку.


Из данного соглашения, опубликованного в открытом доступе, можно также сделать вывод, что никакой новой фирмы Five Winds не существует. Вкладчик имеет дело все с тем же африканским “фондом” A.G.A.M. Павла Крымова.

 

Private FX: покажите паспорт, идите в никуда


В лоховозке Forex Trend управляющие ПАММ-счетами были условно-анонимными. Вкладчики знали, что пользователь Veronika – ни кто иной как Вероника Тарасова, лауреат как бы премии «Украинский финансовый Олимп 2010». Управляющие Sven и Ahmedos своих лиц не скрывали, но и настоящих фамилий не называли. Позже оказалось, что все эти люди лишь изображали успешных торговцев за солидные гонорары от Крымова.


Когда воротила переманивал в свою лоховозку Private FX обманутых участников Forex Trend, он не раз подчеркивал, что в этом “брокере” все управляющие ПАММ-счетами верифицированы. Позже оказалось, что идентификация обязательна для всех: и управляющих, и рядовых инвесторов.


Сейчас мы следим за трансформацией лоховозки Private FX в некую новую организацию. Впрочем, переход в новый брокер пока что происходит лишь на словах: о нем мы узнавали исключительно из “прямых линий” экс-СЕО Дворжанского. А теперь и вовсе остались только выступления на форумах “говорящей головы” Крымова Юлии Комниной.


Юлия не раз подчеркивала, что новая фирма, будучи подразделением банка, хочет всё знать о своем клиенте.


Пока что вкладчики без понятия, что будет с Private FX, есть ли международная банковская структура, в которую войдет “брокер” (правильный ответ – ее нет). Но, тем не менее, процесс идентификации идет полным ходом.


“Проходит верификация. Ее Private повторно проводит, или новая компания? Как странно проходить идентификацию в фирме, которой названия еще не придумали, – пишут на форуме.


Ответ прост: Пашке просто хочется знать все данные клиентов, чтобы использовать в своих целях.


Worldcore: игрок криптовалютного рынка с подвохом


Пока на биржах вяло торгуется токен WRC, Павел Крымов вдруг вспомнил, что Worldcore – это на самом деле платежная система. Пусть сырая, недоделанная и абсолютно без клиентов. Чтобы показать, что “фирма” как-то развивается, Паша наконец-то выпустил мобильное приложение.


И что вы думаете? “Знай своего клиента в лицо”. “Клиент должен пройти процедуру KYC”, – написано в соглашении, которое предоставляется для прочтения  каждому пользователю приложения. Крымову и невдомек, что должен клиент только банку, да и то если брал там ипотечный кредит.

 

Надо понимать, что Worldcore – это вообще не банк. Фирма была представлена пользователю как криптовалютный проект, обещала биткоин-карты и подобные “плюшки”.


Игроки крипторынка не запрашивают у пользователей бумаг. Хотя бы потому, что в их основе – технология блокчейн, преимуществами которой являются безопасность и анонимность платежей.


Но фирма EUPSProvider (владелец бренда Worldcore) погрязла во вранье. А благодаря кукловоду из Запорожья стала еще и площадкой сбора конфиденциальной информации о своих пользователях.


Павел Крымов: и скам, и спам


В занимательную игру “знай своего клиента” зачастую играют лоховозки на грани развала. Не присланный вовремя документ может быть достаточным основанием для задержки платежа. Так что если вдруг кто ввязался в аферу Worldcore, не удивляйтесь, что ваши кровные будут недоступны, потому что вы предоставили не тот счет об уплате коммунальных услуг. А там смотришь – и сайт исчез, а подставные директора перестали вдруг отвечать на емейлы.


Если же говорить о Five Winds Asset Management и Private FX – скам уже давно наступил. Но паспортные данные клиента, мобильные телефоны, электронная почта и т.п. все еще интересны жулику. И хорошо, если адрес проживания вкладчика узнают только продавцы сковородок, а не квартирные воры.


Да и спам в любимом почтовом ящике – перспектива не из лучших.


Не доверяйте свои данные Павлу Крымову. С запорожским аферистом нельзя иметь никаких дел, даже если речь идет о банальной покупке рекламы на форуме ММГП.


На жулика уже заведены дела по статье 190, ч. 4 Уголовного Кодекса РК (мошенничество в особо крупном размере). Если вы стали жертвой злоумышленника, позвоните по номерам 8 (727) 254-43-79, 8 (708) 383-38-56 и напишите заявления на него в полицию. Совместными усилиями мы сможем остановить преступника.


Справедливость восторжествует и мошенник будет сидеть в тюрьме!

 

Комментировать