Главная

Panteon Finance

14 июня 2017 Panteon Finance

Panteon Finance – одна из самых масштабных пирамид авторства Павла Крымова. Создавалась она по тому же принципу, что и её ровесники Forex Trend и Private FX. Разумеется, средства на популяризацию и продвижение были получены далеко не благородным способом. Специально для этого проекта он создал конкурс красоты «Мисс Пантеон Финанс» с огромным призовым фондом, в который входила возможность стажировки в одном из наиболее масштабных финансовых разводов в СНГ – пирамиде Panteon Finance.

Для примера, на организацию первого конкурса красоты из украденных средств Павел Крымов выделил около 200 000$. Это были депозиты доверчивых клиентов, инвестировавших в пирамиду Panteon Finance. Павел Крымов так сильно заигрался в финансового магната, что решил привлечь внимание к своему мошенническому бизнесу оригинальным путем – посредством женщин, которые были к тому же его любовницами.

За несколько лет существования пирамиды, Павел успел все: заплатить огромные гонорары медийным лицам за рекламу, оформить несколько договорняков с СБУ, вывезти деньги за границу и прочее. Все украденные средства отмывались с помощью десятка компаний, которые мы отследили и описали в отдельных статьях, с доказательствами (скриншотами переписки) можно ознакомиться на Независимом форуме инвесторов FX.

Кто виноват?


Павел Крымов (он же Павел Кременцов, Якименко) – главный организатор и руководитель финансовых пирамид, жертвами которых стали миллионы людей по всему миру, у которых хладнокровно были украдены сотни миллионов долларов.

Создав преступную группировку в начале 2000-х, на волне бурного развития интернета, Павел Крымов начал создавать различные финансовые пирамиды и тщательно маскировать их под реальные инвестиционные проекты. На данный момент известно более 35-ти мошеннических ресурсов, с которыми так или иначе связан Павел Крымов.

Как и остальные проекты жулика, проект Panteon Finance вел деятельность по двум направлениям. Первое – сам сайт финансовой пирамиды, основной инструмент сбора средств доверчивых вкладчиков. Второе направление – форумы и онлайн-СМИ, в чьи задачи входит популяризация сайта пирамиды и работа на имидж, в том числе распространение фальшивых обещаний инсайдеров и чистка негативных отзывов с тематических форумов. В Panteon Finance этим занимались все заинтересованные лица из шайки Крымова – его партнеры, друзья, члены семьи и даже любовницы.

Фактически, создателем Panteon Finance был Эдуард Суржик. Документы инвесторов и банковская переписка подписывались непосредственно Эдуардом. Panteon Finance из вполне полноценного рабочего проекта под управлением Суржика превратился в банальную финансовую пирамиду. Все деньги уходили на личные счета двух людей: Суржика Эдуарда и Максима Вербина (правой руки Суржика).

Уже через несколько месяцев после старта проекта, выплаты вкладчикам начали откладываться, процесс вывода денег инвесторами постоянно менялся. Но! Инвесторы продолжали вкладываться, и средства на счетах Суржика и Вербина увеличивались.

Члены команды Panteon Finance. Каждый из них имел свою долю от украденных средств:

Александр Филиппов – директор по развитию Panteon Finance. Из переписки Александра с Эдуардом Суржиком, известно, что из украденных в Panteon Finance средств за один лишь январь 2014 года (3 485 578$), доля Филиппова составила 22 330$. За все время работы на пирамидой Panteon Finance, был награжден Павлом Крымовым суммой порядка 3 500 000$

Вербин Максим – заместитель и правая рука Эдуарда Суржика, вел дела по Электронным Платежным Системам (ЭПС).

Антоненко Антон – делил с Вербиным ответственность по ЭПС. Также Антон – муж супер-трейдера Вероники Тарасовой.

Береза Никита - специалист, занимался сайтами финансовых пирамид Forex Trend, Пантеон Финанс, а также другими мошенническими ресурсами Павла Крымова;

Томазенко Екатерина - победительница конкурса «Мисс Пантеон Финанс 2013», и в скором времени - директор представительства Panteon Finance в России, любовница Павла Крымова;

Еренкова Марина - победительница конкурса «Мисс Пантеон Финанс 2014», любовница Павла Крымова;

Максим Казак - руководитель всех технических служб финансовой пирамиды Panteon Finance;

Лозовицкий Владимир - изначально был генеральным директором Forex Trend, ему были переданы банковские счета Panteon Finance. Такое решение принял Крымов, когда перекинул Филиппова на более масштабные аферы.

Мисс Пантеон Финанс

Выше мы говорили о «новаторском подходе» к популяризации финансовой пирамиды Panteon Finance от Павла Крымова. Речь идет о конкурсе красоты «Мисс Пантеон Финанс», посредством которых Павлу удалось не только привлечь VIP-инвесторов, но и обзавестись любовницами. Победительницы конкурсов, Екатерина Томазенко и Еренкова Марина, получили немалые суммы денег и другие «плюшки» в качестве призового фонда.

В 2013 году первенство в конкурсе взяла Екатерина Томазенко, первая известная нам любовница Крымова. После победы она стала генеральным директором «ООО Пантеон Финанс Россия». По словам самой Екатерины, она получила сертификат на 5000$, а также могла забрать номинал выигранной путевки, стоимостью около 10000$.

В 2014 году, участницам конкурса достались путевки в Доминикану, а лучшая забрала недешевый автомобиль. Сумма призового фонда 2014 года составила порядка 120 000$. Щедрыми спонсорами вновь стали вкладчики пирамиды Panteon Finance. Потеха «Мисс Пантеон Финанс 2014» обошлась обманутым инвесторов в 450$ – 500 000$. Эти деньги были инвестиционным капиталом доверчивых граждан, которые просто хотели поправить свое финансовое положение. Обрели они другое – разочарование, многие из них после потерь жили в полной нищете, известны даже случаи самоубийств.

И это всё было сделано Крымовым, чтобы задобрить очередную красавицу, победительницу второго конкурса – Еренкову Марину Александровну. Именно ей Павел подарил 20 000$ и еще массу подарков, о которых мы можем только догадываться.

Где же искать утраченные деньги?



В 2013 году Panteon Finance появилось официальное заявление о вводе нового процесса регулирования финансовых потоков, что исключит невыполнение обязательств участниками рынка. Чуть позже на своей страничке в Фейсбук, а также на сайте, они сообщили следующее: «Компания «Пантеон Финанс» вошла в состав экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Федерального Собрания РФ.

Этот человек и правда упоминается в переписках Крымова с Суржиком и Филипповым в контексте передачи ему части управленческих обязанностей и рутинной работы по аферам. В апреле 2014 года, Лукьянов выступил в рамках московской выставки Forex Expo, где был представлен заместителем генерального директора компании Panteon Finance.

Самое интересное, что что в списке состава экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, утвержденного 21 июля 2014 года и размещенном на сайте Совета Федерации, Лукьянов не числился. Тем временем, в феврале 2015 года, организации Forex Trend и Panteon Finance были внесены в «черный список» независимого партнерства брокеров из-за объективных признаков финансовой пирамиды в обоих случаях.

Гарантии, которые предоставляли наши товарищи – липовые, лица – подставные, но законодательно придраться не к чему. Где же искать деньги вкладчиков?

Скорее всего, деньги следует искать у Эдуарда Суржика. Именно он распоряжался счетами ЭПС до самого последнего момента. Есть информация о конфликте между акционерами Forex Trend в конце 2013 году, после чего Эдуард начал спешно компенсировать потери из клиентских средств, но, видимо, чересчур увлекся процессом, что ускорило крах Panteon Finance, а затем и Forex Trend.

Что имеем в итоге? Начиная с 2014 года, очередная скандально известная форекс-пирамида Panteon Finance заявила о бедственном финансовом положении, мошенничестве внутри компании, сложной ситуации, словом, обо всём, что привело к исчезновению клиентских средств в неизвестном направлении. Сама пирамида поэтапно рассосалась, прикрыв сайт и убрав следы организаторов и исполнителей схемы, отличившись от предыдущих лишь большим размахом – неконтролируемой тратой денег вкладчиков, покупкой драгоценностей, организацией конкурсов красоты, содержанием любовниц и подкупом сотрудников СБУ.